El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera
articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del
Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, permitió impactar una organización
criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.
El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, permitióla judicialización 20 presuntos integrantes de la red ilegal.
Labores de policía judicial como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas
evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían
incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y
complementos (accesorios) de vestir.
Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer
movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y
enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.
Según la investigación la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla (Atlántico), 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
